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安徽合肥警方破獲地下錢莊案 涉案金額近百億元

2020年06月02日 15:01:47 來源: 新華網

  新華社合肥6月2日電(記者陳諾)記者日前從安徽省合肥市公安局了解到,當地警方斬斷一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道,抓獲21名犯罪嫌疑人,該案涉案資金流水近百億元,初步查實造成國家外匯損失5000余萬元。

  今年2月,合肥市公安局經偵支隊民警在日常工作中發現,當地瑤海區胡某梅等人名下的銀行賬戶資金交易可疑。有大量人民幣匯入其賬戶并被分散頂額兌換成美元,再匯到境外賬戶,每年的資金交易額高達10億余元。

  警方進一步調查發現胡某梅等人與境外團伙相勾結,長期非法向境外轉移巨額外匯,幫所謂的“客戶”在境外購房、生子甚至是“洗錢”活動等兌換資金。近日警方將胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓獲,扣押各類銀行卡100余張,凍結涉案銀行賬戶48個,凍結資金1500萬元。

  警方介紹,通過梳理賬目和交易流水,初步查實胡某梅等人自2017年開始就從事非法地下錢莊活動,涉案資金流水近百億元,初步查實造成國家外匯損失5000余萬元。

  目前胡某梅等人因涉嫌非法經營罪被警方采取強制措施,案件仍在進一步偵辦中。

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[責任編輯: 鐘紅霞 ]
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