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安徽警方揭開億元假煙內幕

2019年12月12日 17:35:04 來源: 中安在線

大量假煙被查獲

????如果用萬余條香煙“搭積木”,會是怎樣的場景?當安徽寧國警方與煙草部門執法人員清點所查獲的萬余條香煙后,如此“壯觀”的場景呈現在眼前。12月11日,記者從安徽省公安廳獲悉,日前,安徽寧國警方在公安部經偵局、安徽省公安廳、宣城警方以及廣東、福建警方的大力支持下,同時與國家煙草局、安徽省煙草局以及本市煙草部門的緊密協作,歷經兩個多月的縝密偵查,成功偵破一宗涉及全國20余省份80多個地市的特大網絡非法銷售假煙案,當場抓獲胡某、朱某等主要犯罪嫌疑人13名,現場查獲涉案假冒香煙16000余條,查扣涉案車輛4輛,案值高達逾4億元。

????循線追蹤、抽絲剝繭

????“有人通過微信、QQ購買假冒香煙……”今年8月23日,寧國警方接該市煙草部門線索通報后,立即展開偵查。初步查明,貨源來自廣東省,涉案金額60余萬元。然而,隨著偵查的深入,警方綜合判定,這只是冰山一角。隨即,抽調經偵、網安等警種精干力量組成專案組,并與煙草部門協作,循線追蹤、深挖到底。

????多條物流記錄匯集到一個地點,廣東中山某物流中心。馬不停蹄,專案組民警疾赴廣東中山后,在海量的視頻資料中發現一輛“粵T*****”牌照的物流車有重大作案嫌疑。車主李某隨之進入警方視線。圍繞李某的相關日常活動信息,專案民警獲悉與其業務交往頻繁的“朋友圈”:韋某、藍某等嫌疑人。

????順藤摸瓜。專案組繼續圍繞李某的信息線索深挖,從事寄遞的男子楊某也在警方掌握之中。

????乘勝追擊。楊某的上線朱某、下線毛某也浮出水面。兵貴神速,專案組三赴廣東中山、福建漳州等地展開秘密偵查,發現嫌疑人通過虛假身份的微信聯系。

????抽絲剝繭。專案組圍繞嫌疑人朱某的信息、涉案的200余張銀行卡、110余個微信支付寶賬戶以及微信、QQ等大量線索,查明貨源來自“張總”和“王總”。而就在專案組對“張總”和“王總”展開調查時卻限入僵局,均查無此人?

????“熱水器”藏貓膩

????柳暗花明。專案組圍繞掌握的“貨款轉賬后立取”的線索,在福建漳州調閱到神秘取款人的相關資料,多方偵查判定系嫌疑男子方某、梁某。而后,警方深入偵查,最終,查明了提供貨源的“張總”和“王總”真實身份,同為一人,系男子胡某。

????胡某提供貨源,方某、梁某負責電商平臺以及取款,朱某、楊某負責寄遞包運、毛某負責倉儲,韋某、藍某、李某等人負責物流……至此,專案組全面掌握了該特大網絡銷售假煙案團伙的組織架構。

????時機成熟。10月29日,專案組與煙草部門執法人員分赴福建漳州、廣東中山以及安徽合肥等三省地開展集中抓捕,胡某、朱某、李某等13名主要犯罪嫌疑人悉數落網。抓捕現場,當專案組民警打開涉案的物流車車廂時,發現所裝的熱水器內竟暗藏香煙。經初步清點,16000余條。

????“單線”聯系、一假到底

????“涉案的香煙是假冒的,涉案人員的身份信息是虛假的,這個案子,一假到底!”據辦案民警介紹,涉案的胡某曾有非法經營煙草案的前科,其所使用的多個手機號碼全是冒用他人身份辦理的,微信也是假冒身份注冊的、所登記的銀行卡信息也是假的。所以說,該團伙成員之間全都是利用虛假信息從事非法經營活動。

????此外,為了逃避警方打擊,該團伙成員之間只按照組織架構的流程單線聯系。提供貨源的胡某僅與寄遞的朱某聯系,而朱某只和同為寄遞的楊某聯系,楊某再與李某聯系……

????警方還查明,胡某為了準確掌握涉案物流車輛的動向而暗自裝載追蹤器,此外,還偽裝熱水器外殼后暗藏香煙。

????嫌疑人被抓獲

????涉及全國多個省市

????“僅從今年10月上旬以來,調查所掌握到的犯罪嫌疑人朱某、楊某每天通過李某向物流公司配發的假冒香煙至少200件以上,案值100多萬。”據警方初步查明,該案涉及到皖蘇魯鄂豫等全國20余省份80多個地市。

????目前,涉案人員已被寧國警方采取刑事強制措施,其中,胡某、朱某等7名犯罪嫌疑人已被寧國市檢察機關批準逮捕,案件深挖工作正在進行。(皖公宣 記者 吳洋)

[責任編輯: 李東標 ]
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